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国信股份将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会

admin6个月前 (07-30)宜兴产业信息40

  江苏国信复合材料科技股份有限公司(简称国信股份)的董事会作为本次股东大会的召集人,发出关于召开 2024 年年度股东大会的通知。本次会议为 2024 年年度股东大会,采用现场投票方式,于 2025 年 5 月 28 日上午 9 点在宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室召开。股权登记日为 2025 年 5 月 26 日下午收市时,登记在册的公司全体股东有权出席,股东可书面委托代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人也将出席。公司拟聘请上海中联(南京)律师事务所律师见证。

  会议将审议多项议案,包括《2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年年度财务预算报告》《2024 年度利润分配》《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构》《预计 2025 年度日常性关联交易》《拟向银行及融资机构申请授信额度》等。其中,预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2 亿元,议案涉及关联股东回避表决。公司为补充运营资金,拟向银行及融资机构申请总额为人民币 2 亿元的贷款授信额度。

  会议登记时间为 2025 年 5 月 28 日上午 8 点,登记地点为宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室,登记方式为自然人股东须持相关证件,授权委托代理人也需持相应材料办理登记手续。会议联系方式包括联系人薛建伟、联系地址、邮编、电话和传真等,会议费用自理。

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