江苏国信复合材料科技股份有限公司（简称国信股份）的董事会作为本次股东大会的召集人，发出关于召开 2024 年年度股东大会的通知。本次会议为 2024 年年度股东大会，采用现场投票方式，于 2025 年 5 月 28 日上午 9 点在宜兴市新建镇工业园区公司头部会议室召开。股权登记日为 2025 年 5 月 26 日下午收市时，登记在册的公司全体股东有权出席，股东可书面委托代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人也将出席。公司拟聘请上海中联（南京）律师事务所律师见证。

　　会议将审议多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年年度财务预算报告》《2024 年度利润分配》《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》《预计 2025 年度日常性关联交易》《拟向银行及融资机构申请授信额度》等。其中，预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2 亿元，议案涉及关联股东回避表决。公司为补充运营资金，拟向银行及融资机构申请总额为人民币 2 亿元的贷款授信额度。

　　会议登记时间为 2025 年 5 月 28 日上午 8 点，登记地点为宜兴市新建镇工业园区公司头部会议室，登记方式为自然人股东须持相关证件，授权委托代理人也需持相应材料办理登记手续。会议联系方式包括联系人薛建伟、联系地址、邮编、电话和传真等，会议费用自理。

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