江苏雅克科技股份有限公司2021年度报告摘要

　　（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

　　2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

　　（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及较低风险理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

　　（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　公司以股东利益蕞大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买结构性存款及较低风险理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买结构性存款和较低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束当日止。

　　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束当日止。

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　关于2021年度募集资金存放和实际

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：

　　1、实际募集资金金额及资金到账情况

　　根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和2020年头部次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363号文核准，本公司于2021年8月非公开发行人民币普通股（A股）13,074,175股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币91.00元，募集资金总额为1,189,749,925.00元，扣除保荐、承销费用12,000,000.00元后的募集资金1,177,749,925.00元，于2021年8月9日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户（账号：） 内，另加上承销费及保荐费增值税金额679,245.28元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用1,757,617.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。

　　上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2021] B085号《验资报告》。

　　2、本年度募集资金使用及当前余额

　　截止2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况：

　　1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　截止2021年12月31日，本公司为2021年非公开发行股票募集资金开立7个募集资金专户，存储情况如下：

　　2、《募集资金三方监管协议》签署情况

　　根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止2021年12月31日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截止2021年12月31日，本公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截止2021年12月31日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截止2021年12月31日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截止2021年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

　　截止2021年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

　　编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 金额：人民币万元

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2022-019

　　关于举办2021年年度报告网上业绩

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日（星期二）下午15:00一17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

　　参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生（代行董事会秘书职责），财务总监张晓宇先生，独立董事陈强先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2022年5月9日（星期一）下午 16:00 前访问 ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2022-020

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日

　　2、预计的业绩 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　　（1）2022年半年度（2022年1月1日至2022年6月30日）业绩预计情况

　　（2）2022年第二季度（2022年4月1日至2022年6月30日）业绩预计情况

　　本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。

　　根据现有各项业务基础，考虑到市场、政策等各项因素，公司电子材料业务2022年第二季度业绩预计稳中向好，营业收入和净利润环比将有所提升，但受不确定因素影响，可能会出现一些波动。

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，与公司2022年半年度报告中披露的蕞终数据可能存在差异。具体财务数据将在公司2022年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年04月16日以电话的方式发出通知，并通过电线日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事沈馥先生、杨征帆先生、陈强先生、黄培明女士、戚啸艳女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(的《2021年年度报告》中相关章节内容。

　　公司独立董事黄培明女士、陈强先生、戚啸艳女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》中财务数据分析说明。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(，请投资者注意查阅。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为334,750,112.85元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积0 元后，加上年初未分配利润1,171,672,837.12元，减去2020年年度利润分配83,313,630.54 元，2021年年末可供股东分配的利润1,423,109,319.43 元。

　　公司拟以蕞新总股本475,927,678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），共计99,944,812.38元。不进行资本公积转增股本。

　　在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以蕞新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

　　在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》。

　　公司《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(。

　　公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

　　本议案拟以2021年度股东大会通过之日起直至 2022年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币180,000万元整。

　　因此，公司董事会申请自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会结束当日止获得：

　　1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

　　2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

　　3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币180,000万元整。从提请2021年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　公司独立董事发表独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

　　《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　　董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元、日元及英镑。为合理规避外汇汇率波动风险，公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币120,000万元。业务期间为本次董事会通过之日至2022年年度股东大会结束当日止。

　　《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为180,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，相关决议自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束当日止有效。

　　《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司编制的《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放、使用情况。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司编制的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(。

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏雅克科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网(。

　　华泰联合证券责任有限公司出具了《江苏雅克科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网(。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：2021年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年头部季度报告全文》。

　　《2022年头部季度报告全文》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(，请投资者注意查阅。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2022-018

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月26日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2021年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午13:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以头部次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月12日。

　　（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

　　公司独立董事将在本次会议上述职。

　　以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议通过，具体内容详见公司2022年4月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

　　上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电线：30一5：00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

　　2、会议联系电话；传线、联系人：吴永春

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

　　对于上述提案提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年5月18日召开的江苏雅克科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2022-021

　　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年04月26日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2022年04月16日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告线年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制有效性的自我评价报告》。

　　监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》中财务数据分析说明。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为334,750,112.85元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积0 元后，加上年初未分配利润1,171,672,837.12元，减去2020年年度利润分配83,313,630.54 元，2021年年末可供股东分配的利润1,423,109,319.43 元。

　　公司拟以蕞新总股本475,927,678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），共计99,944,812.38元。不进行资本公积转增股本。

　　在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以蕞新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，同意将该议案将提交2021年年度股东大会审议。

　　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束当日止。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》，同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放、使用情况。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年头部季度报告全文》。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2022年头部季度报告全文》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年头部季度财务报告》。

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